图5.3  2005年中国人民银行及其分支机构向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索

　　注：括号内数字表示省（自治区、直辖市）的个数。
　　（二）国家外汇管理局移送涉嫌洗钱犯罪线索
　　2003年，国家外汇管理局与公安部联合发布了《公安部国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》，对国家外汇管理局向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索的程序进行了规定。2005年，国家外汇管理局及其分支机构共向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索405个，涉及金额12.4亿美元，主要集中在黑龙江、山东、广东、浙江和河南等地。
　　2005年，国家外汇管理局及其分支机构向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索数量和涉及金额地区分布情况如图5.4所示。(XMW)

　　图5.4  2005年国家外汇管理局及其分支机构向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索地区分布情况

　　注：括号内数字表示省（自治区、直辖市）的个数。

　　三、洗钱案件查处

　　2005年，全国公安机关加大对洗钱犯罪的打击力度，案件查处工作卓有成效。中国人民银行和国家外汇管理局发挥金融信息资源优势，积极协助公安、安全、监察、反贪等部门侦破大量涉嫌洗钱案件；同时积极参与国际反洗钱合作，为英国、俄罗斯、澳大利亚、印度、泰国、缅甸、菲律宾、塞浦路斯和我国香港地区的警方调查洗钱案件提供必要协助，提高了我国在国际反洗钱领域的影响力。
　　2005年，中国人民银行和国家外汇管理局及其分支机构共协助调查涉嫌洗钱案件1340次，配合公安及其他司法机关成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。与2004年相比，2005年破获的案件多为大案要案，破获案件数量基本持平，但涉案金额大幅上升。2003-2005年全国破获涉嫌洗钱案件情况如图5.5所示。(XMW)

图5.5  2003—2005年全国破获涉嫌洗钱案件情况

　　2005年，中国人民银行和国家外汇管理局协助调查和配合破获洗钱案件地区分布情况如图5.6所示。(XMW)

　　图5.6  2005年中国人民银行和国家外汇管理局协助警方破获洗钱案件地区分布情况

　　注：括号内数字表示省（自治区、直辖市）的个数。
　　为了充分调动反洗钱战线工作人员的积极性，2005年3月，中国人民银行、国家外汇管理局和公安部联合召开打击地下钱庄总结表彰大会，对2004年度打击地下钱庄违法犯罪联合行动中取得突出成绩的8个单位和53名个人进行了表彰。下半年，中国人民银行分别在上海、沈阳、广州等地召开专案表彰会，鼓舞了反洗钱一线人员的士气，宣传了反洗钱工作的重要性。6月，公安部与国家外汇管理局又共同发布了《破获重大外汇违法犯罪案件奖励金颁发办法》，对破获外汇领域违法犯罪案件的公安及外汇系统有功单位和个人给予奖励有关事项做出明确规定。12月22日，公安部、国家外汇管理局在北京共同召开了打击非法买卖外汇违法犯罪活动总结表彰大会，总结2005年公安机关和外汇管理部门打击外汇违法犯罪联合行动工作情况，表彰了在联合行动中涌现出的先进集体和个人，对今后打击非法买卖外汇违法犯罪工作做出了部署。
　　此外，地方公安机关、中国人民银行和外汇管理部门也积极结合典型案例，加大宣传报道力度，提高全社会对反洗钱工作的认识。2005年10月24日，北京市公安局和北京外汇管理部联合召开了"6·19"案新闻发布会，在警示广大群众远离外汇黑市交易的同时，有力地震慑了违法犯罪分子，收到了良好的社会效果。(XMW)

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