第二节  本次发行概况

　　第三节  发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　1、发行人设立方式和批准设立的机构
　　发行人是经福建省人民政府闽政体股[2002]19号文《关于同意变更设立福建冠福现代家用股份有限公司的批复》批准，由原福建省泉州冠福集团有限公司股东为发起人，于2002年9月28日依法由原福建省泉州冠福集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。
　　2、发起人及其投入资产的内容
　　公司发起人是以福建省泉州冠福集团有限公司截止2001年12月31日经审计的净资产83,673,158.46元为基准，按照1：1的比例折股，折为发行人等额股份83,673,158股，余额0.46元转为资本公积。(XMW)

　　三、有关股本的情况

　　1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
　　本次发行前总股本83,673,158股，本次发行5,000万股。控股股东及实际控制人林福椿、林文智、林文昌和林文洪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间以及离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。其余股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
　　2、公司股东持股数量及比例
　　（1）发起人
　　公司发起人即公司前十名股东，本次发行前的持股数量和比例如下：
　　注：SS系State-own shareholder（国家股股东）的缩写；本公司无外资股股东。
　　（2）自然人股东
　　本次发行前，公司自然人股东持股数量和比例如下：
　　3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
　　公司发起人之间，林福椿与林文昌、林文洪、林文智系父子关系，为公司控股股东及实际控制人；福建省德化县邱村金矿是德化县国有资产投资经营公司的控股子公司。此外，公司发起人之间均不存在关联关系。

　　四、发行人主要业务情况

　　1、发行人主营业务
　　公司的主营业务是日用陶瓷等家用品的开发、生产和销售。年产日用陶瓷产品9,000余万件，是“中国瓷都”福建德化的龙头企业和国内大型日用陶瓷生产商和供应商之一。
　　2、主要产品或服务及其用途
　　公司目前拥有耐热瓷、骨锂瓷、轻质瓷、半瓷、日用彩瓷、青古瓷和高档瓷7个瓷种的生产能力，此外还经销玻璃器皿等其他家用品。公司生产和销售的产品主要用于餐厨、装饰、礼品等日常生活用途。
　　3、产品销售方式和渠道
　　目前，公司主要通过上海龙浔贸易有限公司、上海五天日用玻璃器皿配货中心、广州五天日用器皿配货中心、深圳市五天日用器皿有限公司、北京冠福五天商贸有限公司等14家特许授权经销商及其在全国各地的分支机构，面向连锁超市、卖场等零售终端销售公司产品。报告期内，公司通过各地经销商以委托代销方式实现的销售收入约占公司主营业务收入的86.78%、84.89%、92.47%和92.21%。公司特许经销商的经销区域覆盖了全国除西藏、台湾以外所有省、自治区和直辖市；主要客户包括易初莲花、上海农工商超市、华联超市、上海联家、锦江麦德龙、家乐福、世纪联华、上海物美、山姆士、联华超市、大润发、新一佳、北京华联等连锁零售商。
　　4、产品的主要原材料
　　公司日用陶瓷产品的主要原材料是高岭土、锂辉石等瓷土瓷石和白瓷坯胎、彩瓷胚胎。高岭土主要由本省和云南厂家供应；锂辉石主要由新疆厂家供应；白瓷坯胎和彩瓷胚胎主要由本地、江西和广西厂家供应；主要原材料供应充足。
　　5、行业竞争情况以及发行人在行业中的地位
　　我国是全球最大的日用陶瓷生产国、输出国和消费国。目前我国日用陶瓷年消费量60多亿件，人均消费量5件，约占世界总消费量的25%。国内市场需求几乎完全由国内企业满足，市场竞争呈现以下格局：（1）产业集中度低，大中型企业以出口导向型为主，国内市场中缺乏明显的占据市场份额优势的企业。（2）低档产品市场完全饱和，中高档产品市场发展潜力极大。（3）中高档产品竞争中非价格竞争手段日益重要。
　　公司长期致力于国内市场开发，拥有销售渠道、技术和成本、产品和品牌、成本、地域等多方面的竞争优势。根据中国陶瓷工业协会对规模以上会员企业的统计，本公司具体经营指标的行业排名情况如下：

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　本公司整体变更为股份公司后，对与公司业务及生产经营有关的资产办理了相应的权属变更手续；公司独立拥有相关资产的所有权或使用权。
　　公司拥有“冠福”、“五天”等8项注册商标，控股子公司福建德化冠峰耐热瓷有限公司拥有“福康”、“冠峰”等2项注册商标。
　　公司及子公司共拥有12宗土地使用权，合计面积181,515.80平方米，均系以出让方式取得，并办理了相关权证。公司及子公司共拥有12项房产，合计建筑面积为113,211.71平方米，均系公自建取得，并办理了相关权证。
　　公司拥有“杯”和“餐具”2项外观设计专利，专利号为ZL200430017638.3和ZL200430017637.9。
　　控股子公司德化县华鹏花纸有限公司经营包装装潢印刷品，已取得福建省新闻出版局颁发的（闽）新出印证字356308002号印刷经营许可证。(XMW)

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