公安部挂牌督办的厦门“2·14”特大诈骗案告破，抓获涉案人员10人一诈骗团伙利用银行卡实施诈骗，在厦门等地疯狂作案836起，涉案金额达6750万元。近日，厦门市公安局成功侦破公安部挂牌督办的“2·14”特大诈骗团伙案，抓获涉案人员10人。据介绍，今年2月初，厦门市连续发生银联卡消费以短信通知银联卡用户在某大商场消费被转账和电信返还话费等诈骗案。厦门市公安局经过一个多月侦查查明，该犯罪团伙是由台湾不法分子和福建南靖县人刘某等4人勾结组建的跨境诈骗犯罪团伙。他们采用短信通知银行卡消费和电话通知返还电话费的方式同受害人联系，然后通过境外电话遥控指挥受害人到柜员机上操作，谎称是修改银行卡密码或退费程序，让受害人将自己卡内的钱转入嫌疑人账户。一旦诈骗成功，刘某等4人立即在最短时间内采取多卡转账、取款等方式将钱提走。3月28日，该诈骗团伙骗取王某133万元。王某报案后，专案组于3月31日在龙海市港林路抓获犯罪嫌疑人刘某、简某、张某，同时还缴获现金78万元、银行卡31张。4月1日，又在刘某暂住处缴获银行卡251张。现已查明，该犯罪团伙自2005年8月以来，共实施银联卡消费及电信返还话费诈骗案836起，涉案金额6750万元。其中厦门418起，涉案金额1300余万元；广州170起，涉案金额2800万元；上海231起，涉案金额2500万元；福州17起，涉案金额达150万元。警方现已刑事拘留6名犯罪嫌疑人，另4人还在审理中。//by http://CiDu.Net/

三大原因使诈骗得逞

根据警方分析，该诈骗团伙之所以能长期实施诈骗，主要原因是利用银行、通讯部门管理漏洞和受害人的轻信；此外，还利用了民众对通讯部门及银行部门的普遍公信力。//by http://CiDu.Net/

问题一：银行责任感不强

该诈骗团伙普遍使用假身份证开卡，而且一张身份证可开数十张银行卡。央行虽然规定各银行所开出银行卡单日柜员机转款不超过5万元，但有的银行为追求行业利益，无视规定，擅自扩大转款额度。如受害人王某所持银行卡，短短10分钟内竟被转出133万余元。银行部门社会责任感不强，规章不落实，给犯罪分子可乘之机。//by http://CiDu.Net/

问题二：电信部门漏洞多

在冒充电信部门实施话费返还诈骗时，该诈骗团伙打到受害人家的电话竟显示“10000”号这个特服号码，此号码具有极大欺骗性。据介绍，犯罪分子利用的其实是网络电话，只要国内的6家通信运营商任一家为其提供端口，他们就可借机接入，与台湾只能申请一个相区别的是，在境内只要开通可申请多部。他们可私自将网络号码改为“10000”等特定号码，以此骗取受害人信任。另外，多家通信运营商城门大开，漏洞百出，也给犯罪分子以可乘之机，由于诈骗团伙大量使用电话卡，而电话卡未采用实名制，警方增大了侦破案件的难度，犯罪活动得以猖獗一时。//by http://CiDu.Net/

问题三：受害人防范意识弱

受害人防范意识不强，盲目偏信也是造成诈骗分子得逞主因。厦门警方早在去年底和今年初，多次与媒体开展大量宣传提醒，手机发送短信，开展反诈骗攻略光盘发送等形式，揭露这几类诈骗犯罪手段。但许多受害人经不起诈骗分子花言巧语的诱惑，只要被劝解一番，就彻底放松戒备心理，上当受骗。(c001)

作者：佚名

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